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证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2024-063
债券代码：123224 债券简称：宇邦转债
苏州宇邦新式材料股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息表露本体的着实、准确和齐全，莫得虚
假记录、误导性述说或首要遗漏。
报复领导：
司”）股票已出现联络 30 个交游日中至少有 15 个交游日的收盘价低于当期转股
价钱的 85%的情形，触发“宇邦转债”转股价钱的向下修正条件。
决定本次不向下修正“宇邦转债”转股价钱，同期在以前六个月内（即 2024 年
正条目，亦不建议向下修正有盘算。从 2025 年 1 月 23 日起的第一个交游日入手重
新诡计，若再次触发，公司董事会将再次召开会议决定是否愚弄“宇邦转债”的
转股价钱向下修正权益。
一、可调度公司债券基本情况
（一）刊行上市的基本情况
经中国证券监督解决委员会证监许可〔2023〕1891 号文本旨注册，公司于
民币 100 元，刊行总和 50，000.00 万元。经深圳证券交游所本旨，上述可调度公
司债券于 2023 年 10 月 18 日起在深圳证券交游所挂牌交游，债券简称“宇邦转
债”，债券代码：“123224”，转股期限为 2024 年 3 月 25 日至 2029 年 9 月 18
日。
（二）转股价钱调治情况
本次刊行的可转债的运转转股价钱为 52.90 元/股，调治后的转股价钱为
于向下修正“宇邦转债”转股价钱的议案》，鉴于公司 2024 年第二次临时鼓吹
大会召开前二十个交游日公司股票交游均价为 36.94 元/股，鼓吹大会召开前一个
交游日公司股票交游均价为 37.21 元/股。董事会凭据《苏州宇邦新式材料股份有
限公司向不特定对象刊行可调度公司债券召募线路书》（以下简称“《召募线路
书》”）相关条目，详情本次向下修正后的“宇邦转债”转股价钱为 37.21 元/
股。
告》（公告编号：2024-045），因公司引申 2023 年度权益分配，向合座鼓吹每
集线路书》等相关规矩，“宇邦转债”转股价钱自 2024 年 5 月 28 日起由 37.21
元/股调治为 36.94 元/股。
二、可转债转股价钱向下修正条目
凭据公司《召募线路书》的相关条目商定：“在本次刊行的可调度公司债券
存续技能，当公司股票在职意联络 30 个交游日中至少有 15 个交游日的收盘价低
于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转股价钱向下修正有盘算并提交公
司鼓吹大会表决。
上述有盘算须经出席会议的鼓吹所捏表决权的三分之二以上通过方可引申。股
东大会进行表决时，捏有本次刊行的可调度公司债券的鼓吹应当躲闪。修正后的
转股价钱应不低于该次鼓吹大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前
一个交游日公司股票交游均价。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱调治日
前的交游日按调治前的转股价钱和收盘价诡计，在转股价钱调治日及之后的交游
日按调治后的转股价钱和收盘价诡计。”
三、对于不向下修正转股价钱的具体本体
截止 2024 年 7 月 22 日，“宇邦转债”已触发《召募线路书》中规矩的转股
价钱向下修正条目。详细磋商公司的基本情况、股价走势、市集环境等多报复素，
以及对公司弥远发展后劲与内在价值的信心，经公司第四届董事会第七次会议审
议，公司董事会决定本次不愚弄“宇邦转债”的转股价钱向下修正的权益，同期
在以前六个月内（即 2024 年 7 月 23 日至 2025 年 1 月 22 日），若再次触发“宇
邦转债”的转股价钱向下修正条目，亦不建议向下修正有盘算。从 2025 年 1 月 23
日起的第一个交游日入手再行诡计，若再次触发，公司董事会将再次召开会议决
定是否愚弄“宇邦转债”的转股价钱向下修正权益。敬请庞大投资者细心投资风
险。
四、备查文献
公司第四届董事会第七次会议决议。
特此公告。
苏州宇邦新式材料股份有限公司董事会
