证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2024-078
债券代码：123189 债券简称：晓鸣转债
宁夏晓鸣农牧股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息长远的本色信得过、准确和完满，莫得失实
记录、误导性陈述或紧要遗漏。
绝顶领导：
（以下简称“公司”）股票已出现集合 30 个往昔时中至少有 15 个往昔时的收盘
价低于当期转股价钱的 85%的情形，触发“晓鸣转债”转股价钱向下修正条件。
不向下修正晓鸣转债转股价钱的议案》，董事会决定本次不向下修正“晓鸣转债”
转股价钱。下一触发转股价钱修正条件的技术从 2024 年 7 月 23 日从头起算，若
再次触发“晓鸣转债”转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将另行召开会议
决定是否应用“晓鸣转债”的转股价钱向下修正权力。
一、可转债刊行上市梗概
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督惩处委员会《对于得意宁夏晓鸣农牧股份有限公司向不特定
对象刊行可调度公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕253 号）得意，公司
于 2023 年 4 月 12 日向不特定对象刊行可调度公司债券 329.00 万张，刊行价钱
为每张面值 100 元东说念主民币，按面值刊行，召募资金估计东说念主民币 329，000，000.00
元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券往复所得意，公司本次可调度公司债券于 2023 年 4 月 25 日起在
深圳证券往复所挂牌往复，债券代码为“123189”，债券简称“晓鸣转债”。
（三）可转债转股期限
把柄《宁夏晓鸣农牧股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券召募说
明书》（以下简称“《召募讲明书》”）的法规，本次可转债转股期自本次可转
债刊行罢了之日（2023 年 4 月 12 日，即召募资金划至刊行东说念主账户之日）满六个
月后的第一个往昔时起至本次可转债到期日止，即 2023 年 10 月 12 日起至 2029
年 4 月 5 日止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个责任日；顺延技术
付息款项不另计息）。
（四）运转转股价钱细目及转股价钱疗养情况
本次可转债转股的起止日历为自可转债刊行罢了之日（2023 年 4 月 12 日）
满六个月后的第一个往昔时（2023 年 10 月 12 日）起至可转债到期日（2029 年
公司于 2023 年 6 月 12 日召开 2023 年第二次临时鼓励大会，审议通过了《关
于回购刊出 2021 年限定性股票激发绸缪部分限定性股票的议案》等有关议案，
并于 2023 年 7 月 4 日在中国证券登记结算有限牵累公司深圳分公司完成回购、
刊早先续，本次刊出完成后，公司总股本由 190，211，500 股减少为 189，498，611
股。把柄《召募讲明书》有关条件以及中国证监会对于可调度公司债券刊行的有
关法规，晓鸣转债在本次可转债刊行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、
增发新股（不包括因本次可转债转股而增多的股本）、配股、派送现款股利等情
况使公司股份发生变化时，“晓鸣转债”的转股价钱应作出相应疗养，鉴于公司
因回购刊出完成部分限定性股票，“晓鸣转债”转股价钱从 19.43 元/股疗养为
二、可转债转股价钱向下修正条件与可能触发情况
（一）修正权限及修正幅度
把柄《召募讲明书》的有关条件法规，在本次可转债存续技术，当公司股票
在职意集合三十个往昔时中有十五个往昔时的收盘价低于当期转股价钱的 85%
时，公司董事会有权建议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓励大会审议表决。
若在前述三十个往昔时内发生过转股价钱疗养的情形，则在转股价钱疗养日前的
往昔时按疗养前的转股价钱和收盘价筹画，在转股价钱疗养日及之后的往昔时按
疗养后的转股价钱和收盘价筹画。
上述决策须经出席会议的鼓励所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东进行表决时，抓有本次可转债的鼓励应当侧目。修正后的转股价钱应不低于前
项法规的鼓励大会召开日前二十个往昔时公司股票往复均价和前一个往昔时公
司股票往复均价。
（二）修正要道
如公司鼓励大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在顺应条件的信息长远
媒体上刊登鼓励大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股技术（如
需）等。从股权登记日后的第一个往昔时（即转股价钱修正日）起，开头归附转
股央求并试验修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或之后，调度
股份登记日之前，该类转股央求应按修正后的转股价钱试验。
（三）转股价钱修正条件触发情况
戒指 2024 年 7 月 22 日收盘，公司股票已知足在职意集合 30 个往昔时中有
鸣转债”转股价钱向下修正条件。
三、对于本次不向下修正“晓鸣转债”转股价钱的具体讲明
因近期商场不足预期，公司股价出现了较大波动，暂不利于转股价钱的修正，
公司董事会概括研讨宏不雅经济、商场环境、公司的基本情况、股价走势等多重因
素，以及对公司永久庄重发展与内在价值的信心，为保重举座投资者的利益，公
司于 2024 年 7 月 22 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《对于不向下
修正晓鸣转债转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向下修正“晓鸣转债”
的转股价钱，下一触发转股价钱修正条件的技术从 2024 年 7 月 23 日从头起算，
若再次触发“晓鸣转债”的转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将召开会议
决定是否向下修正“晓鸣转债”的转股价钱。敬请弘远投资者细心投资风险。
四、备查文献
特此公告。
宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会
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