初春少女
证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2024-043
债券代码：123012 债券简称：万顺转债
债券代码：123085 债券简称：万顺转 2
汕头万顺新材集团股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息透露的本色着实、准确和完好意思，不存
在失实记录，误导性论述大约紧要遗漏。
荒谬提醒：
（一）“万顺转债”（债券代码：123012）到期兑付数目：1，183，304
张
（二）
“万顺转债”到期兑付总金额：125，430，224 元（含临了一期年
度利息，含税）
（三）
“万顺转债”到期兑付资金披发日：2024 年 7 月 22 日
（四）
“万顺转债”摘牌日：2024 年 7 月 22 日
一、可转债基本情况
经中国证券监督解决委员会《对于核准汕头万顺包装材料股份有限公
司公成立行可退换公司债券的批复》（证监许可[2018]835 号）核准，汕
头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 20 日
公成立行了 950 万张可转债，每张面值 100 元，刊行总和 9.5 亿元。本次
-1-
刊行的可转债期限为自觉行之日起 6 年，即 2018 年 7 月 20 日至 2024 年 7
月 20 日。万顺转债于 2018 年 8 月 29 日起在深圳证券往复所挂牌上市交
易，债券简称“万顺转债”，债券代码“123012”。
自 2024 年 7 月 17 日起，
“万顺转债”住手往复。自 2024 年 7 月 22
日起，
“万顺转债”住手转股并在深圳证券往复所摘牌。
二、可转债到期兑付情况
把柄《召募讲解书》的商定，在本次刊行的可转债期满后五个往往时
内，公司将按债券面值的 106%（含临了一期利息）的价钱赎回未转股的可
退换公司债券；具体为“万顺转债”到期共计兑付 106 元/张（含临了一
期利息，含税）。
“万顺转债”自 2019 年 1 月 28 日起干预转股期，戒指 2024 年 7 月
张，到期兑付总金额为 125，430，224 元(含临了一期利息，含税)，已于 2024
年 7 月 22 日兑付完好意思。
三、摘牌情况
“万顺转债”摘牌日为 2024 年 7 月 22 日。自 2024 年 7 月 22 日起，
“万顺转债”将住手转股并在深圳证券往复所摘牌。
四、股本变动情况
-2-
本次变动前 “万顺转 “万顺转 本次变动后
比例 加数目 加数目 （股） 比例
数目（股） 数目（股）
（%） （股） （股） （%）
一、限售要求流畅股 172，595，475 18.96 0 0 0 172，595，475 18.95
高管锁定股 172，595，475 18.96 0 0 0 172，595，475 18.95
二、无尽售要求流畅股 737，640，670 81.04 385，644 3，386 389，030 738，029，700 81.05
三、总股本 910，236，145 100 385，644 3，386 389，030 910，625，175 100
五、干系形势
干系部门：证券事务部
干系地址：广东汕头保税区万顺工业园
干系东说念主：黄薇、杨时哲
干系电话：0754-83597700
干系传真：0754-83590689
特此公告。
汕头万顺新材集团股份有限公司
董 事 会
-3-
